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近30名陶瓷卫浴经销商陷117亿元“非法集资”案

来源:厨卫头条    作者:佚名    人气:    发布时间:2020-11-07    

  卫浴头条网讯  2020年1月,人民法院报播报了一起非法集资案。据法院审理查明,被告人汪X三等人利用“中佳易购”电子商务平台,集资诈骗超过117亿元,造成数万个加盟商家损失63.59亿元以上。

  最近,法院公布了多份“中佳易购”涉案区域经理的判决书。据陶城君不完全统计,仅4份判决书就有超过29家陶瓷卫浴企业掉入“陷阱”,合计损失近2400万元。

  其中,河南某瓷砖经销商被“中佳易购”扣留的返款就高达1100多万元,导致自身欠款接近2000万元。

  1000多万返款被扣

  经销商欠债近2000万元

  根据澎湃新闻报道,2014年8月起,中佳易购以所谓“消费返利”经营为手段,通过发展区域经理诱骗、吸引数万加盟商家加盟,共计吸收“商家保证金”约117.03亿元,最终造成损失约63.59亿元。

  “中佳易购”的骗术包括:消费者购买100元,就返100积分,积分可以当钱用。而商户只要将消费者消费金额的三分之一作为保证金押在平台,10个月后便可全部返还。

  陶城君通过相关判决书发现,仅河南一家瓷砖经销商的损失就接近2000万元。

  2019年4月9日,河南省南阳市卧龙区人民法院公布了《林X与南阳市万X建材有限公司合同纠纷一审民事判决书》。

  据法院查明,2017年5月,万X建材与中佳易购合作开展《顺X瓷砖“5.13感母亲节大爱南阳”》的返款活动。活动开始后,万X建材陆续支付客户返款1000余万元,后因中佳易购停止返款,万X建材经营陷入困境,返款模式无法继续,导致数十个未返款客户不满,因此被告上法庭。

  相关证据显示,整个“大爱南阳”活动涉及的返款合同共有405份,已履行的赠送款额达到1131.9972万元。而万X建材被中佳易购扣留的返款金额达到1184.8308万元,致使已发货而未能赠送的金额为301.25169万元。同时由于返款被扣留,还有53名用户的货款被万X建材挪用作为赠送款,导致瓷砖不能发货的金额达到187.5796万元。

  万X建材在法庭上表示,因拖欠房租、对外借款、拖欠运费等,万X建材经济状况显著恶化,借款及部分外欠款合计达到1923.2019万元,“公司早已无法生存,公司也无力赠送返还”。

  28家经销商掉入陷阱

  合计损失超过340万元

  陶城君还从另外3份判决书就发现,共有超过28家陶瓷经销商陷入“中佳易购”案,合计损失超过340万元。

  今年5月24日,安徽省宁国市人民法院审理了傅X军非法吸收公众存款案。根据指控,傅X军在担任浙江万银电子商务公司宁国区域代理期间,共发展185家商户加盟“中佳易购”平台,变相吸收资金共计5094.771969万元,未返还资金2181.900595万元,获得返利佣金358.593326万元。

  在傅X军所发展的185家商户名单中,陶城君统计发现,共有8家陶瓷、卫浴和建材经销商受害,合计损失超过204万元。

  今年6月3日,浙江省江山市人民法院审理了姜X泉犯非法吸收公众存款案。根据判决书,姜X泉合计从34个商家处非法吸收保证金共计1950.02986万元。截止2016年12月,姜X泉获取非法所得92.609734万元。

  陶城君从姜X泉的判决书中发现,共有5家瓷砖和卫浴经销商“中招”,合计损失超过135万元。

  2019年9月27日,江苏省射阳县人民法院公布的《328刘X顺非法吸收公众存款罪一审刑事判决书》提到,截止案发,刘X顺通过“中佳易购”累计非法吸收资金共计813.548385万元,已返还428.113261万元,实际造成加盟商户损失385.435124万元,其个人获得提成共计35.874287万元。

  陶城君发现,有5家陶瓷企业被刘X顺发展加入中佳易购,损失合计达到2.78万元。

责任编辑:佚名